La liste des pays à hauts risques de blanchiment d’argent a été actualisé par la Commission européenne. Si certains pays peuvent se féliciter d’avoir quitté le fameux groupe, ce n’est pas encore le cas pour la Côte d’Ivoire qui vient même de se retrouver sur cette fameuse liste ‘‘rouge’’ de l’Union Européenne, selon les dernières données fournies par le GAFI.
La liste des pays à hauts risques de blanchiment d’argent s’est élargie. Sur le continent africain, quatre pays viennent d’être ajoutés sur la liste de la Commission Européenne. La Côte d’Ivoire qui avait déjà été épinglée par le GAFI il y’a déjà mois de cela, se retrouve désormais sur la liste des pays à hauts risques de blanchiment d’argent : «La Commission européenne a mis à jour sa liste des pays et territoires à haut risque présentant des carences stratégiques dans leurs régimes nationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). Les entités de l’UE couvertes par le cadre de lutte contre le blanchiment de capitaux sont tenues de faire preuve d’une vigilance accrue dans les transactions impliquant ces pays.
Cela est important pour protéger le système financier de l’UE. Un certain nombre de juridictions de pays tiers ont été ajoutées à la liste (Algérie, Angola, Côte d’Ivoire, Kenya, Laos, Liban, Monaco, Namibie, Népal et Venezuela), tandis que d’autres juridictions ont été radiées de la liste (Barbade, Gibraltar, Jamaïque, Panama, Philippines, Sénégal, Ouganda et Émirats arabes unis).», a déclaré la Commission Européenne dans son rapport datant du 10 juin 2025. La Côte d’Ivoire donc poursuivre ses réformes financières et économiques en vue de sortir de la liste des pays à risque de blanchiment d’argent selon le dernier rapport de la Commission Européenne.
Il y’a de cela quelques mois, un célèbre influenceur ivoirien a été mis aux arrêts et placé sous mandat de dépôt après avoir exhibé des liasses de billets (plusieurs millions de FCFA) sur les réseaux sociaux. A quelles conséquences s’attendre si la Côte d’Ivoire intègre la liste noire des pays en matière de blanchiment d’argent ? Les transactions financières vers le pays pourraient être régulées par les organismes financiers, ce qui pourrait porter préjudice à certains secteurs économiques, comme celui de l’envoi d’argent via les réseaux Western Union ou encore RIA.
